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中國新聞網-上海新聞
上海分社正文
涉案金額流水達140億元 上海警方偵破利用網絡游戲代幣非法換匯案
2022年11月18日 11:27   來源:中國新聞網  
上海警方偵破一起利用網絡游戲代幣非法從事資金匯兌的案件,抓獲犯罪嫌疑人19名!∩虾>焦﹫D

  中新網上海11月17日電 (記者 李姝徵)網絡游戲代幣交易網站的背后,竟隱藏著非法從事資金匯兌的地下錢莊。

  記者17日從上海警方獲悉,2022年9月,上海警方在“殲擊22”專項行動中,聯合外匯管理部門,在外省市警方的大力配合下,偵破一起利用網絡游戲代幣非法從事資金匯兌的案件,抓獲犯罪嫌疑人19名,搗毀非法網絡匯兌平臺4個,涉案金額流水達140億元(人民幣,下同)。

  2022年6月,上海市公安局經偵總隊會同寶山分局在對網絡游戲虛擬商品交易領域開展整體研判時發現,部分交易商戶銀行賬戶存在大量境外資金轉入的情況,判斷有人涉嫌非法從事人民幣匯兌業務。警方對此高度重視,迅速成立聯合專案組開展立案偵查,從可疑資金賬戶入手,抽絲剝繭、層層追溯,循線深挖出多個可疑境外網站,查明了網站實際經營人師某,并由此發現了數個非法網絡換匯平臺。

犯罪嫌疑人已因涉嫌非法經營罪被上海警方依法采取刑事強制措施!∩虾>焦﹫D

  經查,以犯罪嫌疑人師某為首的犯罪團伙為牟取非法利益,自行搭建境外服務器,在未取得國家有關部門批準的情況下,私自架設非法網絡換匯平臺,招攬境內外匯兌客戶,通過回收和代充值各類網絡游戲代幣的方式,為他人提供本外幣匯兌服務。

  據警方介紹,該團伙組織分工明確,設有管理、運營、財務、客服等多個環節。在收取客戶本幣后,團伙即通過境內外游戲代幣承兌商,經過多次充值和承兌交易將本幣轉換成客戶所需的外幣,在抽取5%至15%不等的手續費后,再轉入客戶指定賬戶,以此提供本外幣間的非法匯兌服務。

  目前,上述犯罪嫌疑人已因涉嫌非法經營罪被上海警方依法采取刑事強制措施。(完)

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編輯:王丹沁  

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